വ്യാജ ബില്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ്; ജിഎസ്‌ടി വെട്ടിപ്പുകാരൻ കുടുങ്ങി

താനെ: (KVARTHA) രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായി, 47.32 കോടി രൂപയുടെ വൻ ജിഎസ്ടി (ഗുഡ്‌സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ്) തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന കേസിൽ ഒരാളെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ താനെയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഈ തട്ടിപ്പിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച സംഘത്തിലെ പ്രധാനിയായ വിവേക് രാജേഷ് മൗര്യ എന്നയാളെയാണ് സെൻട്രൽ ജിഎസ്ടി കമ്മീഷണറേറ്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

താനെ സെൻട്രൽ ജിഎസ്ടി കമ്മീഷണറേറ്റ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത അത്യാധുനിക വിവര വിശകലന സംവിധാനങ്ങളും രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ തട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തിയത്. വിവേക് മൗര്യയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 'കെഎസ്എം എന്റർപ്രൈസസ്' എന്ന സ്ഥാപനം, യഥാർത്ഥത്തിൽ സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ കൈമാറാതെ തന്നെ വ്യാജ ബില്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് (ഐടിസി) തട്ടിയെടുക്കുകയും അത് മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഇത് സർക്കാരിന് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമാണ് വരുത്തിയത്.

എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ്?

ജിഎസ്ടി വ്യവസ്ഥയിൽ, ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എന്നത് നികുതി ഇരട്ടിപ്പ് ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന സംവിധാനമാണ്. ഒരു സ്ഥാപനം അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുമ്പോൾ നൽകുന്ന ജിഎസ്ടി, ഉൽപ്പന്നം വിൽക്കുമ്പോൾ ഉപഭോക്താവിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്ന ജിഎസ്ടിയുമായി ക്രമീകരിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ ഇല്ലാതെ വ്യാജ ബില്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഈ സംവിധാനം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതാണ് ജിഎസ്ടി തട്ടിപ്പുകൾക്ക് കാരണം.

വിവേക് മൗര്യയുടെ വസതിയിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ, തട്ടിപ്പിന് ഉപയോഗിച്ച ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കുകൾ, ചെക്ക്ബുക്കുകൾ, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, മറ്റ് വ്യാജ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണ്ണായക രേഖകൾ എന്നിവ സെൻട്രൽ ജിഎസ്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടിച്ചെടുത്തു. ഇത് തട്ടിപ്പിന്റെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നതിന്റെ സൂചന നൽകുന്നു.

ഓഗസ്റ്റ് 19-നാണ് വിവേക് മൗര്യയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പിന്നീട് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ 14 ദിവസത്തേക്ക് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. ഈ കേസിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണം തുടരുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. രാജ്യവ്യാപകമായി നടക്കുന്ന ഇത്തരം നികുതി തട്ടിപ്പുകൾക്ക് കടിഞ്ഞാണിടാൻ ഈ അറസ്റ്റ് സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

ജിഎസ്ടി തട്ടിപ്പുകൾ തടയാൻ മറ്റ് എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പങ്കുവെക്കൂ.

Article Summary: A man was arrested in Thane for multi-crore GST fraud.

#GSTFraud, #TaxEvasion, #Thane, #EconomicOffense, #CGST, #India