504 കോടിയുടെ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസ്; സിബിഐയുടെ മൂന്നാമത്തെ കുറ്റപത്രത്തിൽ ആറ് ഹരിയാന ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ 19 പേർ
ADVERTISEMENT
● സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പുറമെ ഐഡിഎഫ്സി, എയു ബാങ്ക് ജീവനക്കാരും പ്രതിപ്പട്ടികയിലുണ്ട്.
● ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന, വഞ്ചന, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങളാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.
● കേസിൽ ഇതുവരെ 26 പേർ അറസ്റ്റിലാവുകയും ആകെ 37 പേരെ പ്രതിചേർക്കുകയും ചെയ്തു.
● അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി 20 കോടിയോളം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്വർണം സിബിഐ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ന്യൂഡൽഹി: (KVARTHA) ഹരിയാനയിലെ വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 504 കോടി രൂപയുടെ ഐഡിഎഫ്സി ഫസ്റ്റ് ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ സിബിഐ മൂന്നാമത്തെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. 2026 സെപ്റ്റംബർ രണ്ട് ബുധനാഴ്ച സിബിഐ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൽ ഹരിയാന കേഡറിലെ ആറ് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ 19 പേരെയാണ് പ്രതിചേർത്തിരിക്കുന്നത്.
കുറ്റപത്രത്തിലുള്ള ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ
കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായിരുന്ന എച്ച്എസ്പിസിബി അന്നത്തെ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി പ്രദീപ് കുമാർ, പഞ്ച്കുള മുൻസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ അന്നത്തെ കമീഷണർ റാം കുമാർ സിങ്, എച്ച്എസ്എഎംബി അന്നത്തെ ചെയർമാൻ പങ്കജ് അഗർവാൾ എന്നീ മൂന്ന് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പുതിയ കുറ്റപത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇവർക്ക് പുറമെ എച്ച്പിജിസിഎൽ അന്നത്തെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് ഷായിൻ, വികസന-പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ് അന്നത്തെ കമീഷണറും സെക്രട്ടറിയുമായ സാകേത് കുമാർ, ഹരിയാന സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് അന്നത്തെ ചെയർമാൻ വിനീത് ഗാർഗ് എന്നീ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രതിപ്പട്ടികയിലുണ്ട്.
സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് മുൻപാണ് സിബിഐ ഈ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം സംസ്ഥാന സർക്കാരും, അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേന്ദ്ര പേഴ്സണൽ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്ങും പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നൽകിയാൽ മാത്രമേ വിചാരണ കോടതിക്ക് പൊലീസിൻ്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടോ കുറ്റപത്രമോ പരിഗണിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.
തട്ടിപ്പ് നടന്നത് എങ്ങനെ?
ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒത്താശയോടെ ആസൂത്രിതമായാണ് പ്രതികളായ പൊതുസേവകർ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതെന്ന് സിബിഐ കുറ്റപത്രത്തിൽ ആരോപിക്കുന്നു. ഹരിയാന സർക്കാരിൻ്റെ എട്ട് വകുപ്പുകളുടെയും സംഘടനകളുടെയും ഫണ്ടുകൾ, പ്രതികളായ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഐഡിഎഫ്സി ഫസ്റ്റ് ബാങ്കിൻ്റെയും എയു സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിൻ്റെയും പ്രത്യേക ശാഖകളിലേക്ക് മാറ്റി. ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായി ഈ ശാഖകളിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ആരംഭിച്ചു.
ഹരിയാന ധനകാര്യ വകുപ്പിൻ്റെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചാണ് ഈ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പണം മാറ്റിയതും പിന്നീട് മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് കൈമാറി പണം തിരിമറി നടത്തിയതും. ഒന്നിലധികം അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ പണം കൈമാറ്റം ചെയ്ത് പിന്നീട് അത് പണമാക്കി മാറ്റി പ്രതികൾ അനധികൃതമായി സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാക്കിയെന്നും സിബിഐ വ്യക്തമാക്കി.
തട്ടിപ്പിനിരയായ വകുപ്പുകൾ
പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ്, പഞ്ച്കുള-കൽക്ക മുൻസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകൾ, ഹരിയാന സ്കൂൾ ശിക്ഷാ പരിയോജന പരിഷത്ത്, ഹരിയാന ലേബർ വെൽഫെയർ ബോർഡ്, ഹരിയാന സ്റ്റേറ്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ മാർക്കറ്റിങ് ബോർഡ്, ഹരിയാന സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്, ഹരിയാന പവർ ജനറേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് എന്നീ എട്ട് സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെയും സംഘടനകളുടെയുമാണ് പണം നഷ്ടപ്പെട്ടത്.
കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലവും മറ്റ് പ്രതികളും
ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി 24-നാണ് വലിയ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് പുറത്തുവരുന്നത്. ഐഡിഎഫ്സി ഫസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ മുൻ ജീവനക്കാരായ റിഭവ് ഋഷി, അഭയ് കുമാർ, സ്വസ്തിക് ദേശ് പ്രൊജക്ട് പങ്കാളികളായ സ്വാതി സിംഗ്ല, അഭിഷേക് സിംഗ്ല എന്നിവർ അന്ന് അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. സർക്കാർ ഫണ്ടുകൾ വകമാറ്റിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിഎൻഎസ്, അഴിമതി നിരോധന നിയമം എന്നിവയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. തുടർന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അഭ്യർഥന പ്രകാരം ഏപ്രിൽ എട്ടിന് ഹരിയാന സ്റ്റേറ്റ് വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആൻ്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയിൽ നിന്നും കേസ് സിബിഐ ഏറ്റെടുത്തു.
പുതിയ കുറ്റപത്രത്തിൽ ഐഡിഎഫ്സി ഫസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും എയു സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും ഒൻപത് ഹരിയാന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പ്രതിചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എച്ച്പിജിസിഎല്ലിലെ ദീപ്തി കൗശിക്, രാജേഷ് ഗോയൽ, വികസന-പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിലെ പ്രിൻസ് ശർമ, എച്ച്എസ്പിസിബിയിലെ സൗരവ് കുമാർ, പ്രവീൺ കുമാർ, പഞ്ച്കുള എംസിയിലെ സുരേന്ദർ ജെയിൻ, എച്ച്എൽഡബ്ല്യുബിയിലെ സുരീന്ദർ കൗർ, അമിത് കുമാർ (ക്ലർക്ക്), ജുഗൽ കിഷോർ എന്നിവരാണ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ.
ഐഡിഎഫ്സി ബാങ്കിലെ ഷമീം അഹ്മദ് ദർ, സുധ ഗോയൽ, കുൽദീപ് സിങ്, എയു ബാങ്കിലെ ചരൺജീത് സിങ് രൺധാവ എന്നിവരും കുറ്റപത്രത്തിലുണ്ട്. ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന, വഞ്ചന, തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ, കൈക്കൂലി തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഇതുവരെ 37 പ്രതികൾ; 20 കോടിയുടെ സ്വർണം പിടിച്ചെടുത്തു
ഈ കേസിൽ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്വകാര്യ വ്യക്തികളും ഉൾപ്പെടെ 18 പേർക്കെതിരെ സിബിഐ നേരത്തെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. പുതിയ കുറ്റപത്രത്തോടെ കേസിലെ ആകെ പ്രതികളുടെ എണ്ണം 37 ആയി ഉയർന്നു. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി 54 ഇടങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തിയ സിബിഐ, നിർണായക തെളിവുകൾക്കും രേഖകൾക്കും പുറമെ 20 കോടിയോളം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്വർണം പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ ഇതുവരെ 26 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കി.
ചണ്ഡീഗഡ് സ്മാർട്ട് സിറ്റി ലിമിറ്റഡ്, മുൻസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും ചണ്ഡീഗഡ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി ആൻഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പ്രൊമോഷൻ സൊസൈറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുമായ മറ്റ് രണ്ട് അനുബന്ധ കേസുകളും സിബിഐ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് കേസുകളിലും കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. മൂന്ന് കേസുകളിലും മറ്റ് സംശയമുള്ളവർക്കും പ്രതികൾക്കുമെതിരെയുള്ള അന്വേഷണം തുടരുമെന്ന് സിബിഐ അറിയിച്ചു.
ഈ വാർത്ത നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഷെയർ ചെയ്യുക. പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അറിയാൻ ഞങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് ചാനലും ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഫോളോ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഫേസ്ബുക് പോസ്റ്റിന് താഴെ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്താം.
Article Summary: CBI files third chargesheet against 19, including 6 Haryana IAS officers, in Rs 504 crore IDFC First Bank fraud case.
#CBI #BankFraud #HaryanaIAS #IDFCFirstBank #HaryanaNews #CorruptionCase #Kvartha #AyishNews
