അനിൽ അംബാനിയുടെ വസതികളിൽ ഇ ഡി റെയ്ഡ്; കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതം!

ന്യൂഡൽഹി/മുംബൈ: (KVARTHA) റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ അനിൽ അംബാനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡൽഹിയിലെയും മുംബൈയിലെയും വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വസതികളിലും എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി.) റെയ്ഡ് നടത്തി. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു. സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ (സി.ബി.ഐ.) രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത രണ്ട് എഫ്.ഐ.ആറുകളെ തുടർന്നാണ് വൻതോതിലുള്ള ഈ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ ഇ.ഡി. രംഗത്തിറങ്ങിയത്.

വിശദമായ അന്വേഷണം 

അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അനിൽ അംബാനിയുടെ റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അൻപതിലധികം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇ.ഡി. ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തുകയും രേഖകൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ, ഇരുപത്തിയഞ്ചിലധികം വ്യക്തികളെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി വിളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ചോളം സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശോധന തുടരുകയാണെന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ബാങ്കുകളെയും ഓഹരി ഉടമകളെയും നിക്ഷേപകരെയും മറ്റ് പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളെയും വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് പൊതുപണം വകമാറ്റാൻ ആസൂത്രിതവും ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതുമായ ഒരു പദ്ധതി നടന്നതായി പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ഇ.ഡി. കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

യെസ് ബാങ്ക് വായ്പാ ക്രമക്കേടുകളും കൈക്കൂലി ആരോപണങ്ങളും

മുൻ യെസ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈക്കൂലി നൽകി വലിയ തുകയുടെ ഈടില്ലാത്ത വായ്പകൾക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കിയതിലും തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. 2017 നും 2019 നും ഇടയിൽ ഏകദേശം 3,000 കോടി രൂപയുടെ വായ്പകൾ റിലയൻസ് അനിൽ അംബാനി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ (RAAGA) കീഴിലുള്ള കമ്പനികൾക്ക് യെസ് ബാങ്ക് വിതരണം ചെയ്തതായി പറയുന്നു. വായ്പകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് യെസ് ബാങ്ക് പ്രൊമോട്ടർമാർക്ക് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ പണം ലഭിച്ചതായി ഇ.ഡി. കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മോശം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുള്ളതോ സ്ഥിരീകരിക്കാത്തതോ ആയ കമ്പനികൾക്ക് വായ്പകൾ നൽകിയത്, ഒന്നിലധികം വായ്പയെടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പൊതുവായ ഡയറക്ടർമാരെയും വിലാസങ്ങളെയും ഉപയോഗിച്ചത്, വായ്പാ രേഖകളിൽ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങളുടെ അഭാവം, ഷെൽ കമ്പനികളിലേക്ക് ഫണ്ട് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടത്, 'ലോൺ എവർഗ്രീനിംഗ്' പോലുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ എന്നിവയെല്ലാം അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് ചുവപ്പ് സിഗ്നലുകളായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്രമരഹിതമായ വായ്പകൾക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിൽ യെസ് ബാങ്കിലെ മുതിർന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവുകളുടെയും പ്രൊമോട്ടർമാരുടെയും പങ്കും ഇ.ഡി. സംശയിക്കുന്നു. ചില അംബാനി (RAAGA) കമ്പനികൾക്ക് വലിയ, ഈടില്ലാത്ത വായ്പകൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് പകരമായി പ്രധാന ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വ്യക്തിഗത പേയ്മെൻ്റുകളോ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളോ ലഭിച്ചിരിക്കാമെന്നും അന്വേഷണ ഏജൻസി കരുതുന്നു.

മറ്റ് ഏജൻസികളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ 

നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബാങ്ക് (എൻ.എച്ച്.ബി.), സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (സെബി), നാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് അതോറിറ്റി (എൻ.എഫ്.ആർ.എ.), ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ തുടങ്ങിയ നിരവധി നിയന്ത്രണ, സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇ.ഡി.യുമായി തങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. റിലയൻസ് ഹോം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് (ആർ.എച്ച്.എഫ്.എൽ.) എന്ന ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനിയിലെ ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകൾ എടുത്തു കാണിക്കുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് സെബി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 3,742 കോടി രൂപയായിരുന്ന കമ്പനിയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് വായ്പാ പോർട്ട്ഫോളിയോ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 8,670 കോടി രൂപയായി ഇരട്ടിയായതായും ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കേസിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

അനിൽ അംബാനിക്കെതിരായ ഈ റെയ്ഡിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പങ്കുവെക്കുക.
 

Article Summary: ED raids Anil Ambani's residences in money laundering probe.
 

#AnilAmbani #EDRaid #MoneyLaundering #RelianceGroup #YesBankScam #IndiaInvestigation