CBI Booked | 1,438 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസില്‍ കംപനിക്കും ഡയറക്ടര്‍മാര്‍ക്കും ജാമ്യക്കാര്‍ക്കുമെതിരെ കേസെടുത്ത് സിബിഐ
Jul 10, 2022, 15:46 IST
മുംബൈ: (www.kvartha.com) സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്‍ഡ്യയ്ക്കും (SBI) നാല് കണ്‍സോര്‍ഷ്യം ബാങ്കുകള്‍ക്കും 1,438.45 കോടി രൂപ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയെന്ന പരാതിയില്‍ മുംബൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള കംപനി, ഡയറക്ടര്‍മാര്‍, ജാമ്യക്കാര്‍, അജ്ഞാതരായ പൊതുപ്രവര്‍ത്തകര്‍ എന്നിവര്‍ക്കെതിരെ സെന്‍ട്രല്‍ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ (CBI) കേസെടുത്തു.
മുംബൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള കംപനിയായ ഫെറസിനെതിരെ, ഡെപ്യൂടി ജെനറല്‍ മാനേജര്‍ സ്ട്രെസ്ഡ് അസറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ്, എസ്ബിഐ നരിമാന്‍ പോയിന്റ് ബ്രാഞ്ച് സനാതന്‍ മിശ്ര പരാതി നല്‍കിയതായി സിബിഐ അറിയിച്ചു.
01 04 2013 മുതല്‍ 31 03 2018 വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ കംപനി ഡയറക്ടര്‍മാരും ജാമ്യക്കാരും അജ്ഞാതരായ പൊതുപ്രവര്‍ത്തകരും എസ് ബി ഐയേയും മറ്റ് നാല് കണ്‍സോര്‍ഷ്യം അംഗങ്ങളായ ബാങ്കുകളേയും വഞ്ചിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രിമിനല്‍ ഗൂഢാലോചനയില്‍ പങ്കാളികളാവുകയും ചെയ്തു.
അവര്‍ക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യങ്ങള്‍ അനുവദിക്കുകയും പരാതി ഫയല്‍ ചെയ്യാന്‍ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു. കംപനി നോണ്‍-ഫെറസ് ലോഹങ്ങളുടെ വ്യാപാരത്തില്‍ ഏര്‍പെട്ടിരുന്നു എന്നും പരാതിയില്‍ പറയുന്നു.
'ഡിസംബര്‍ 2015/ജനുവരി 2016 മുതല്‍ കംപനി പ്രശ്നത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. സാഹചര്യം തരണം ചെയ്യുന്നതിനായി, കംപനിയുടെ അഭ്യര്‍ഥനപ്രകാരം, ജനുവരി 22 01 2016 ന് വായ്പ അനുവദിച്ചു. ബാങ്ക് നിബന്ധനകള്‍ അനുസരിച്ച് അകൗണ്ട് ക്രമപ്പെടുത്താത്തതിനാല്‍ കംപനിക്ക് ഈ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായില്ല. അകൗണ്ടുകള്‍ 05 07 2016 മുതല്‍ ക്രമരഹിതമായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് 02 10 2016 വരെ നിഷ്‌ക്രിയ ആസ്തിയായി തരംതിരിച്ചു എന്നും സിബിഐ എഫ്‌ഐആറില്‍ പറയുന്നു.
ഫന്‍ഡ് വകമാറ്റത്തില്‍ കംപനിക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നും ക്രിമിനല്‍ ഗൂഢാലോചന, വഞ്ചന എന്നീ കുറ്റങ്ങള്‍ ചുമത്തി കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും സിബിഐ അവകാശപ്പെട്ടു. സിബിഐയുടെ ബാങ്കിംഗ് സെക്യൂരിറ്റി ആന്‍ഡ് ഫ്രോഡ് സെല്‍ കേസില്‍ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
Keywords: Mumbai: Company, directors booked by CBI in Rs 1,438 Crore bank fraud case, Mumbai, News, CBI, Cheating, Bank, Complaint, National.
01 04 2013 മുതല്‍ 31 03 2018 വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ കംപനി ഡയറക്ടര്‍മാരും ജാമ്യക്കാരും അജ്ഞാതരായ പൊതുപ്രവര്‍ത്തകരും എസ് ബി ഐയേയും മറ്റ് നാല് കണ്‍സോര്‍ഷ്യം അംഗങ്ങളായ ബാങ്കുകളേയും വഞ്ചിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രിമിനല്‍ ഗൂഢാലോചനയില്‍ പങ്കാളികളാവുകയും ചെയ്തു.
അവര്‍ക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യങ്ങള്‍ അനുവദിക്കുകയും പരാതി ഫയല്‍ ചെയ്യാന്‍ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു. കംപനി നോണ്‍-ഫെറസ് ലോഹങ്ങളുടെ വ്യാപാരത്തില്‍ ഏര്‍പെട്ടിരുന്നു എന്നും പരാതിയില്‍ പറയുന്നു.
'ഡിസംബര്‍ 2015/ജനുവരി 2016 മുതല്‍ കംപനി പ്രശ്നത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. സാഹചര്യം തരണം ചെയ്യുന്നതിനായി, കംപനിയുടെ അഭ്യര്‍ഥനപ്രകാരം, ജനുവരി 22 01 2016 ന് വായ്പ അനുവദിച്ചു. ബാങ്ക് നിബന്ധനകള്‍ അനുസരിച്ച് അകൗണ്ട് ക്രമപ്പെടുത്താത്തതിനാല്‍ കംപനിക്ക് ഈ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായില്ല. അകൗണ്ടുകള്‍ 05 07 2016 മുതല്‍ ക്രമരഹിതമായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് 02 10 2016 വരെ നിഷ്‌ക്രിയ ആസ്തിയായി തരംതിരിച്ചു എന്നും സിബിഐ എഫ്‌ഐആറില്‍ പറയുന്നു.
ഫന്‍ഡ് വകമാറ്റത്തില്‍ കംപനിക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നും ക്രിമിനല്‍ ഗൂഢാലോചന, വഞ്ചന എന്നീ കുറ്റങ്ങള്‍ ചുമത്തി കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും സിബിഐ അവകാശപ്പെട്ടു. സിബിഐയുടെ ബാങ്കിംഗ് സെക്യൂരിറ്റി ആന്‍ഡ് ഫ്രോഡ് സെല്‍ കേസില്‍ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
Keywords: Mumbai: Company, directors booked by CBI in Rs 1,438 Crore bank fraud case, Mumbai, News, CBI, Cheating, Bank, Complaint, National.
ഇവിടെ വായനക്കാർക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ
രേഖപ്പെടുത്താം. സ്വതന്ത്രമായ
ചിന്തയും അഭിപ്രായ പ്രകടനവും
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ
ഇവ കെവാർത്തയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളായി
കണക്കാക്കരുത്. അധിക്ഷേപങ്ങളും
വിദ്വേഷ - അശ്ലീല പരാമർശങ്ങളും
പാടുള്ളതല്ല. ലംഘിക്കുന്നവർക്ക്
ശക്തമായ നിയമനടപടി നേരിടേണ്ടി
വന്നേക്കാം.
